调查越是深入,钱卫东身上的疑点就越多。
除了其子境外高昂的留学费用和不明来源的大额资金,技术团队在对钱卫东及其关系人的资产进行深度排查时,又有了惊人的发现。
“野哥,你看这个。”周婷将一份房产登记信息投影到大屏幕上,“我们通过系统比对全市的房产登记数据,发现一套位于‘碧水豪庭’高档小区的豪宅,登记在一个名叫‘刘芳’的女人名下。而这个刘芳,经过人像比对和社会关系分析,被确认是钱卫东妻子的亲表妹。”
“碧水豪庭?那地方的房价每平至少七八万吧?那套房子面积多大?”陆野问。
“建筑面积一百八十平,复式结构,带精装修,目前市价估算在一千五百万左右。”周婷切换画面,调出了该房产的购买记录和贷款信息,“重点是,这套房子是三年前购买的,首付五百万,贷款一千万。首付款的资金来源,是一笔从刘芳账户支出的现金存款。”
“刘芳是做什么的?能一次性拿出五百万现金?”
“刘芳,35岁,原籍农村,高中学历,目前在一家小型超市做收银员,月收入不到四千元。”周婷报出的信息让所有人都皱起了眉头。
一个月入四千的超市收银员,能拿出五百万现金买豪宅?这显然不合常理。
“查刘芳的银行流水!查那五百万现金存入前的来源!”陆野立刻下令。
“查过了。”陈凯接口,表情凝重,“那五百万现金是分十次,在三天内存入刘芳的不同银行卡账户的,每次金额不等,但都在五十万左右,刚好避开大额现金交易监管的上限。存款网点遍布全市各个银行,明显是故意规避监控。存入后很快就被集中转出用于支付房款。”
“典型的洗钱操作!”陆野冷哼,“继续追!这笔钱存入刘芳账户前,肯定也有轨迹!”
“难度很大,现金交易难以追踪。”陈凯摇摇头,“但是,我们发现了另一个关联点。这套‘碧水豪庭’豪宅的物业费、水电费、以及每月的银行贷款,几乎都是从钱卫东妻子张某的一个不常用的私人账户支付的!也就是说,实际居住和使用这套豪宅的,很可能是钱卫东一家,只是挂在了刘芳名下!”
这就形成了完整的证据链:有人通过复杂的方式(很可能就是那些空壳工商户汇款+现金存款),将巨额利益输送给钱卫东,钱卫东则利用亲属的身份购买豪宅,实际享用。
“还有这个,”周婷又调出一份材料,“我们排查了钱卫东夫妻双方的所有直系亲属,发现钱卫东的岳母,一个七十多岁的农村老太太,名下竟然也有一个境外账户,近两年有多次小额美元汇款存入,来源不明。”
儿子留学、妻妹名下豪宅、岳母境外账户…钱卫东的问题,绝不仅仅是收受赵辉团伙那点“保护费”那么简单。他的背后,很可能牵扯着更多、更庞大的利益输送网络。
“把这些发现,立刻整理出来,同步给林薇检察官!”陆野感到一阵振奋,这些发现远比想象中更有价值,“重点标注其财产与收入严重不符的情况,以及可能存在的洗钱行为!”
区工商局,副局长办公室。
钱卫东坐在宽大的办公桌后,显得有些心神不宁。他今年四十八岁,头发梳得一丝不苟,穿着笔挺的衬衫,戴着金边眼镜,看起来颇有几分官威,但此刻眼底深处却藏着一丝难以掩饰的慌乱。
赵辉团伙被端掉的消息,他第一时间就知道了。当时他就惊出了一身冷汗。虽然他和赵辉只是单线联系,每次都非常小心,但他不敢保证赵辉会不会把他咬出来。
这两天,他总觉得似乎有人在暗中观察他,上下班的路上,甚至在家附近,都好像有陌生的面孔。这是一种长期在体制内形成的、对危险的特殊直觉。
他尝试着给那个熟悉的、属于“孙助理”的号码发去一条试探的短信,询问情况,但石沉大海,没有任何回复。
这种沉默,让他更加不安。
他站起身,走到窗边,看着楼下熙熙攘攘的街道,内心充满了焦虑。他后悔当初贪图那些好处,被拉上了贼船。现在想下,恐怕没那么容易了。
他深吸一口气,努力让自己冷静下来。不能自乱阵脚。赵辉那边,只要自己咬死不承认,对方又没有直接证据,或许能扛过去。至于其他的…那些通过复杂方式收受的好处,更是难以查证。
他暗自盘算着,是不是该让妻子最近低调点,那套豪宅暂时不要再去住了,儿子的开销也收敛一些…
然而,他并不知道,一张由大数据和严密侦查编织而成的网,已经悄然收紧,将他所有的隐秘都暴露在了调查人员的视野之下。他的不安,并非错觉。